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安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：ST 安信 编号：临 2022-108 安信信托股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司治理，完善法人治理结构，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合自身业务发展和经营管理实际，安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修订，公司于 2022 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体修订内容请见后附的《<建元信托股份有限公司章程（2022 年修订）>修订条款新旧对照表》（以下简称“《对照表》”）。除《对照表》所列修订外，公司现行公司章程的其他条款不变。 《建元信托股份有限公司章程（2022 年修订）》及修订内容中涉及变更公司注册名称的事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会或其派出机构核准，且需至市场监督管理部门办理备案、登记手续，最终以上述主管部门核准、备案、登记的内容为准。 特此公告。 安信信托股份有限公司董事会 二〇二二年十二月二十五日附件：《建元信托股份有限公司章程（2022年修订）》修订条款新旧对照表 安信信托股份有限公司公告附件： 《建元信托股份有限公司章程（2022 年修订）》修订条款新旧对照表 修改事由 旧原文 拟修改第一章 总则落实党建工作写入公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东和相关利益者的合法权章程的要求 范公司的组织和行为，本公司根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，本公司根据《中国共产 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国信托 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》（以下简称《信托法》）和其他有关规定，制订本 法》）、 《中华人民共和国信托法》（以下简称《信托法》） 章程。 和其他有关规定，制订本章程。落实党建工作写入公司 无 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共章程的要求 产党的组织，党委围绕公司经营业务开展工作，把方 向、管大局、保落实，发挥领导作用。建立党的工作 机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的 工作经费。根据《上市公司章程指 第二条 公司前身为鞍山市信托投资股份有限公司， 第三条 公司前身为鞍山市信托投资股份有限公司，引（2022 修订）》第二条 系按《股票发行与交易管理暂行条例》和有关规定成 系按《股票发行与交易管理暂行条例》和有关规定成修订 立的股份有限公司。公司属非银行金融机构，经中国 立的股份有限公司，经中国人民银行批准核发《经营 人民银行批准核发《经营金融业务许可证》后，以募 金融业务许可证》后，以募集方式设立，原在鞍山市 集方式设立，原在鞍山市工商行政管理局注册登记， 工商行政管理局注册登记，领取《营业执照》。根据 领取《营业执照》。公司现受中国银行保险业监督管 《中国银行业监督管理委员会办公厅关于鞍山市信 安信信托股份有限公司公告 理委员会监管，根据 2004 年 4 月 20 日《中国银行业 托投资股份有限公司迁址的批复》（银监办发 监督管理委员会办公厅关于鞍山市信托投资股份有 [2004]124 号文件），公司将注册地址由鞍山市迁至 限公司迁址的批复》（银监办发[2004]124 号文件）， 上海市，经中国银监会上海监管局（上海银监复 公司已将注册地址由鞍山市迁至上海市，迁址后，公 [2004]130 号文件）批准，公司换发了《金融许可证》。 司更名为安信信托投资股份有限公司。2004 年 7 月 公司现受中国银行保险监督管理委员会（以下简称 [2004]130 号文件）批准，公司换发了《金融许可证》， 局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为 号码为 K10212900H0006，并在上海市工商管理局登 91310000765596096G），系具有法人资格的金融机构。 记，取得营业执照，营业执照号：3100001007240。 根据 2007 年 1 月 23 日公布的中国银行业监督管 理委员会令（2007 年第 2 号）的规定， 《信托公司管 理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。按照该办法的 要求，经公司股东大会批准，公司名称由安信信托投 资股份有限公司变更为安信信托股份有限公司。公司更名 第四条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称： 中文：安信信托股份有限公司 中文：建元信托股份有限公司 英文：Anxin Trust Co.,Ltd. 英文：J-Yuan Trust Co.,Ltd.根据《中国银保监会信 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司托公司行政许可事项实 的副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监和经董 的副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监和经董施办法》第六章修订 事会聘任的公司担任高级职务（职称）的其他人员。 事会聘任并获中国银保监会或其派出机构核准的其 他人员。第二章 经营宗旨和范围 安信信托股份有限公司公告公司经营宗旨调整 第十二条 公司的经营宗旨： 公司以信托受益人的 第十三条 公司的经营宗旨：秉持“感恩、守正、奉 最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财 献”的企业精神，为信托受益人的最大利益而诚实、 产。公司的一切经营活动以提高经济效益、劳动生产 信用、谨慎、有效地处理信托事务，并以此服务实体 率和实现资产保值增值为目的，使全体股东获得满意 经济，实现公司长期健康发展，为股东创造价值，助 的收益。 力员工美好生活，促进环境发展，支持社会进步。规范表述 第十三条 经中国银保监会核准，并依法登记，公司 第十四条 经中国银保监会核准，并依法登记，公司 的经营范围： 的经营范围： 资基金业务； 资基金业务； 财、财务顾问等业务； 财、财务顾问等业务； 用固有财产； 用固有财产； 批准的其他业务。 公司的上述业务包括外汇业务。 安信信托股份有限公司公告 公司的上述业务包括外汇业务。第三章 股份规范表述 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 (五) 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 方式。 员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。根据《上市公司章程指 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下引（2022 修订）》第二十 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 列情形之一的除外。在下列情况下，公司可以依照法四条修订 份： 律、行政法规和本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份的； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券； 的公司债券； (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。根据《上市公司章程指 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 安信信托股份有限公司公告引（2022 修订）》第二十 式之一进行： 式之一进行：五条修订 (一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。 (三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 中交易方式进行。 中交易方式进行。根据《上市公司章程指 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公引（2022 修订）》第三十 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职条修订 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年 得转让其所持有的本公司股份。 内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 本条所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 接向人民法院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 或者其他具有股权性质的证券。 任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第二款的规定执行的，股 东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在 安信信托股份有限公司公告 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第二款的规定执行的，负 有责任的董事依法承担连带责任。第四章 党委落实党建和公司治理融 无 第三十一条 公司设立党委。合的要求 (一)其中党委书记一名，其他党委成员若干名，按照 规定设立纪律检查委员会或纪律检查委员。 (二)根据公司实际，设立抓党建工作的专职副书记。 (三)党委研究讨论是董事会决策重大事项的前置程 序。符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、 监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符 合条件的党员依照有关规定和程序进入党委和领导 人员管理体制。落实党建和公司治理融 无 第三十二条 公司党委根据相关党内法规履行职责：合的要求 (一)加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社 会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全 体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治 道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一 致。 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针 政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织 决议在本公司贯彻落实。 (三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大 安信信托股份有限公司公告 会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。 (四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领 导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 (五)履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内 设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和 政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。 (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领 职工群众积极投身公司改革发展。 (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战 线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组 织。第五章 股东和股东大会明确公司股东的定义 无 第三十三条 公司股东为依法持有本公司股份的自 然人、法人或其他组织。 安信信托股份有限公司公告明确股东身份的核准程 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建序以及权利限制 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充 证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义 分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担 务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承 同种义务。 担同种义务。 股东入股本公司，应当事先报国务院银行业监督 管理机构或其派出机构核准，股东及其关联方、一致 行动人单独或合计持有本公司股份未达到公司股份 总额百分之五的除外。 持有或控制本公司百分之五以上股份或表决权， 或持有资本总额或股份总额不足百分之五但对本公 司经营管理有重大影响的股东为主要股东。股东与其 关联方、一致行动人的持股比例合并计算。 安信信托股份有限公司公告 前款中的“重大影响”，包括但不限于向本公司 第三十五条 股东及其关联方、一致行动人单独或合 派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方 计拟首次持有或累计增持本公司股份总额百分之五 式影响本公司的财务和经营管理决策，以及国务院银 以上的，应当事先报中国银保监会或其派出机构核 行业监督管理机构及其派出机构认定的其他情形。 准。 公司至少应有一名独立董事或外部监事由持有 第三十六条 持有或控制本公司百分之五以上股份 或控制公司百分之五以下股份或表决权的股东提名 或表决权，或持有资本总额或股份总额不足百分之五 产生。 但对本公司经营管理有重大影响的股东为主要股东。 股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算。 前款中的“重大影响”，包括但不限于向本公司 派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方 式影响本公司的财务和经营管理决策，以及中国银保 监会及其派出机构认定的其他情形。 公司至少应有一名独立董事或外部监事由持有 或控制公司百分之五以下股份或表决权的股东提名 产生。根据《信托公司股权管 第三十七条 公司股东承担下列义务： 第四十三条 公司股东承担下列义务：理暂行办法》第三十八 (一)遵守法律、法规、监管规定和本章程； (一)遵守法律、法规、监管规定和本章程；条修订 (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； (三)除法律、法规规定的情形外，不得退股； (三)除法律、法规规定的情形外，不得退股； (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利 益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 公司债权人的利益； 公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 成损失的，应当依法承担赔偿责任。 成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 安信信托股份有限公司公告任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司债务承担连带责任。(五)当公司出现流动性风险时，公司股东应给予必要 (五)当公司出现流动性风险时，公司主要股东应给予的流动性支持。公司经营损失侵蚀资本的，应在净资 必要的流动性支持。公司经营损失侵蚀资本的，应在本中全额扣减，并相应压缩业务规模，或由公司股东 净资本中全额扣减，并相应压缩业务规模，或由公司及时补充资本。主要股东应当根据监管规定在必要时 主要股东及时补充资本。主要股东应当根据监管规定向公司补充资本。 在必要时向公司补充资本；(六)应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告 (六)应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提 的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。 名权、提案权、处分权等权利；(七)对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公 (七)对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，银保监会或其派出机构可以限制 司利益行为的股东，中国银保监会或其派出机构可以或禁止公司与其展开关联交易，限制其持有公司股权 限制或禁止公司与其展开关联交易，限制其持有公司的限额、股权质押比例等，并可限制其股东大会召开 股权的限额、股权质押比例等，并可限制其股东大会请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。 召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权(八)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 利；务。 (八)公司发生重大风险事件或重大违法违规行为，被 国务院银行业监督管理机构或其派出机构采取风险 处置或接管等措施的，股东应当积极配合国务院银行 业监督管理机构或其派出机构开展风险处置等工作； (九)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 务。 安信信托股份有限公司公告根据《公司法》（2018 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利 第四十五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、修订）第二十一条修订 用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造 监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 成损失的，应当承担赔偿责任。 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。根据《上市公司章程指 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使引（2022 修订）》第四十 列职权： 下列职权：一条、 《银行保险机构 (一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；公司治理准则》第十八 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决条修订 定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议； 式作出决议； (十)修改本章程； (十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十二)审议批准第四十七条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大自有资产超 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大自有资产超 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； (十四)审议自营业务单笔额度超过公司最近一期经 (十四)审议自营业务单笔额度超过公司最近一期经 审计总资产 30%的融资、资金运用和资产处置事项。 审计总资产百分之三十的融资、资金运用和资产处置 (十五)审议批准变更募集资金用途事项； 事项； 安信信托股份有限公司公告 (十六)审议股权激励计划； (十五)审议批准变更募集资金用途事项； (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 (十六)审议股权激励计划和员工持股计划； 应当由股东大会决定的其他事项。 (十七)依照法律规定对收购本公司股份作出决议； (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。根据《上市公司章程指 第四十一条 公司以自有资产提供下列对外担保行 第四十七条 公司以自有资产提供下列对外担保行引（2022 修订）》第四十 为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过。二条、《上市公司监管指 (一)公司及公司子公司的对外担保总额，达到或超过 (一) 公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审引第 8 号——上市公司 公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；资金往来、对外担保的 保； (二) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审监管要求》第九条、第 (二)公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期 计总资产百分之三十的担保；十条、第十一条、 《银行 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供保险机构关联交易管理 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 的担保；办法》2022 年 3 月 1 日 (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% (四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百实施 第三十二条、《股 的担保； 分之十的担保；票上市规则》6.1.10 及 (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；《信托公司管理办法》 (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定需提修订 交股东大会审议的其他担保。 公司以自有资产对外提供担保，对外担保余额不 得超过净资产的百分之五十。 公司开展固有业务，不得为关联方提供担保。 股东大会在审议本条第（五）项担保议案时，该 股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项 表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决 安信信托股份有限公司公告 权的半数以上通过。 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提 供反担保。 应当由股东大会审批的对外担保，必须经出席董 事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议后，方 可提交股东大会审批。根据《上市公司章程指 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会引（2022 修订）》第五十 的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。条修订 会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 低于百分之十。 低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材 议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券 料。 交易所提交有关证明材料。根据《上市公司章程指 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：引（2022 修订）》第七十 (一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；八条修订 (二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算； (三)本章程的修改； (三)本章程的修改； (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额 超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； (五)股权激励计划； (五)股权激励计划； (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会 (六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特 别决议通过的其他事项。 别决议通过的其他事项。根据《上市公司章程指 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的 第八十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的 安信信托股份有限公司公告引（2022 修订）》第七十 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票九条修订 表决权。 表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 应当及时公开披露。 应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 以征集股东投票权。 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权， 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权 比例限制。 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会 的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票 权提出最低持股比例限制。根据《上市公司章程指 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 删除引》（2022 修订）及修订 下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票说明删除 平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供 便利。根据《上市公司章程指 第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举 第九十二条 股东大会对提案进行表决前，应当推举引（2022 修订）》第八十 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利 两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关七条修订 害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东 安信信托股份有限公司公告 代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表 代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表 决结果，决议的表决结果载入会议记录。 决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其 代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结 果。 果。第六章 董事会根据《上市公司章程指 第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，引（2022 修订）》第九十 的，不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：五条修订 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满 的； 的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公 司解除其职务。 司解除其职务。 安信信托股份有限公司公告根据《上市公司章程指 第一百零四条 公司设独立董事，按照法律、行政法 第一百零九条 公司设独立董事，按照法律、行政法引（2022 修订）》第一百 规及部门规章的有关规定执行。 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。零四条修订明确董事会人数和独立 第一百零六条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立 第一百一十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事比例 董事不少董事会成员总数的三分之一。 董事不少于董事会成员总数的三分之一。根据《上市公司章程指 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：引（2022 修订）》第一百 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；零七条、 《银行保险机构 (二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；关联交易管理办法》 (三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；（2022 年 3 月 1 日实施） (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；第 55 条、《信托公司净 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；资本管理办法》第十八 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其条、《股票上市规则》 他证券及上市方案； 他证券及上市方案；构公司治理准则》第四 分立、解散及变更公司形式的方案； 分立、解散及变更公司形式的方案；十四条及重大经营管理 (八)在股东大会授权和本公司章程规定范围内，决定 (八)在股东大会授权和本公司章程规定范围内，决定事项党委前置研究的要 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保求修订 事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； 就关联交易事项，还应当每年向股东大会就关联交易 (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 整体情况做出专项报告，并向银保监会或其派出机构 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 报送。 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十一)制订公司的基本管理制度； (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 (十二)制订本章程的修改方案； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 (十三)管理公司信息披露事项； 经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 安信信托股份有限公司公告 计师事务所； (十一)制订公司的基本管理制度； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十二)制订本章程的修改方案； (十六)在公司收入中提取一定比例用于董事会风险 (十三)管理公司信息披露事项； 补偿和激励资金； (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 计师事务所； 他职权。 (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)决定核销一百万元以上且对公司当期损益的 影响占公司最近一个会计年度经审计的净利润的百 分之十以上的各项资产； （十七）负责审定公司发展战略，监督发展战略贯彻 实施，并据此指导公司经营活动； （十八）承担本公司净资本管理的最终责任，负责确 定净资本管理目标，审定风险承受能力，制定并监督 实施净资本管理规划； (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 其他职权。 董事会决定公司重大事项，应事先听取党委的意见。根据《上市公司章程指 第一百一十条 董事会行使下列业务决策权： 第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出引（2022 修订）》第一百 (一)自营业务方面 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联一十条修订 1、公司一年内出售、购买重大自有资产占公司最近 交易对外捐赠权限，建立严格的审查和决策程序；重 一期经审计总资产 30%以下的事项； 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审， 的融资、资金运用和资产处置事项； 董事会行使下列业务决策权： 董事会审议对外担保应当经出席董事会的三分之二 一期经审计总资产百分之三十以下的事项； 安信信托股份有限公司公告 以上董事同意。 2、单笔金额占最近一期公司经审计总资产百分之三 (二)信托业务方面 十以下的融资、资金运用和资产处置事项； 委托人授权公司代为确定用途的信托项目；依照法 3、不属于股东大会审议的对外担保事项； 律、中国银保监会规定和信托文件规定应由董事会审 4、不属于股东大会审议的关联交易事项； 议的其他信托项目。 董事会审议对外担保应当经出席董事会的三分之二 董事会根据实际情况，可以授权董事长和经理(总裁) 以上董事同意。 行使前述部分权限，具体授权办法由董事会制定。 (二)信托业务方面 委托人授权公司代为确定用途的信托项目；依照法 律、中国银保监会规定和信托文件规定应由董事会审 议的其他信托项目。 董事会根据实际情况，可以授权董事长和经理(总裁) 行使前述部分权限，具体授权办法由董事会制定。明确董事长的职权 第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权： （三）行使法定代表人的职权，签署董事会重要文件 资项目合同文件和款项； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况 保款项的文件； 别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 处置和固定资产购置的款项； （六）法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 公司的财务支出拨款； 安信信托股份有限公司公告 “法人授权委托书”； 董事会秘书、财务部门负责人任免文件；根据《公司法》（2018 第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由 第一百一十九条 董事会会议分为定期会议和临时修订）第一百一十条修 董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董 会议。定期会议每年度至少召开两次，由董事长召集，订 事和监事。 于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。第七章 经理（总裁）及其他高级管理人员根据《上市公司章程指 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、 第一百三十一条 在公司控股股东单位担任除董事、引（2022 修订）》第一百 监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级 监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级二十六条修订 管理人员。 管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发 薪水。根据《上市公司章程指 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违 第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违引（2022 修订）》第一百 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公 反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，未能三十五条修订 司造成损失的，应当承担赔偿责任。 忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股 股东的利益造成损失的，应当依法承担赔偿责任。第八章 监事会根据《上市公司章程指 第一百三十九条 监事应当保证公司披露的信息真 第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真引（2022 修订）》第一百 实、准确、完整。 实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。四十条修订明确监事的职权 第一百四十条 监事可以列席董事会会议，并对董事 第一百四十五条 监事可以列席董事会会议，并对董 会决议事项提出质询或者建议。 事会决议事项提出质询或者建议。 监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及 外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。 安信信托股份有限公司公告 监事会根据履职工作需要，可以定期查阅公司内 部稽核报告、合规检查报告、财务会计报告及其他重 大事项。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或 者公司章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报 或者向股东大会报告，也可以直接向监管部门及其派 出机构、证券交易所或者其他部门报告。第九章 财务会计制度、利润分配和审计根据《上市公司章程指 第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个 第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起引（2022 修订）》第一百 月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计 四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年五十一条修订 报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内 度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内 向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财 向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中 务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结 期报告。 束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法 交易所报送季度财务会计报告。 规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部 门规章的规定进行编制。根据《上市公司章程指 第一百六十一条 公司聘用取得"从事证券相关业务 第一百六十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会引（2022 修订）》第一百 资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验 计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相五十九条修订 证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续 关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 聘。第十三章 附则明确《公司章程》的备 第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或案、登记机构 或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市工 不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市市场 商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为 监督管理局最近一次备案、登记后的中文版章程为 安信信托股份有限公司公告 准。 准。根据《中国银保监会信 第二百零一条 本章程自股东大会通过之日起施 第二百零六条 本章程自股东大会通过并经中国银托公司行政许可事项实 行。 保监会或其派出机构批准之日起施行。施办法》第十九条修订说明：不涉及条款实质性修改，仅由于前文增加或减少条款而导致的后续条款编号变动将自动顺延。
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关于修订公司章程的公告
