隆基绿能: 第五届董事会2023年第九次会议决议公告

股票代码:601012   股票简称:隆基绿能      公告编号:临 2023-097 号

债券代码:113053   债券简称:隆 22 转债

(资料图)

              隆基绿能科技股份有限公司

        第五届董事会 2023 年第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第九

次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》

                   《公司章程》的相关规定，所形成的决

议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

  （一）审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨

注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股

票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》。

  关联董事钟宝申、刘学文、田野、白忠学回避表决。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程 >的公

告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会

的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会批准。

  特此公告。

                          隆基绿能科技股份有限公司董事会

                              二零二三年七月二十八日

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